2ª Edição do Seminário
CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE pela George Washington University
> Como implementar um SCORE para avaliar a efectivação das
medidas de Compliance e o programa de Conformidade
Lisboa, 21 e 22 de Novembro de 2012
Com a DESTACADA FORMADORA:
Dra. Lúcia Grade Marzagão
Adjunta do Conselho de Administração da Empresa Soluções Comerciais do Grupo EDP, para Projetos Especiais - EDP
7 Objetivos Chave:
• Envolver a estrutura funcional e de todos os colaboradores do grupo
• Assegurar o cumprimento das melhores práticas em matéria de “Know Your Customer” e “Due Diligence”
• Implementar a Compliance Survey
• Controlar a frequência e ética no calendário de monitorização e medidas
• Implementar o Business Unit Assessment e a sua importância da definição das métricas
• Definir a estratégia de agregação de scores e criação de uma visão única e uniforme
• Efetuar a ligação das unidades de negócio na avaliação do programa de conformidade