Curso de Check-List Anti-Fraude

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  Curso de Check-list Anti-Fraude

  SEMINÁRIO 6ª Edição

  Como Adoptar e Implementar Métodos e Mecanismos de Controlo:

  Check-list Anti-Fraude

  » Desenvolva um processo Efectivo de Prevenção e de Compliance

  Lisboa • 16 e 17 de Outubro de 2012

  Saiba como identificar e antecipar possíveis fraudes e minimize o risco de exposição da empresa

  
  

  > Prevenir e controlar a fraude, quais as novidades
  > Detectar e prevenir as fraudes internas
  > Construir, comunicar e medir o Modelo de Compliance
  > Definir e identificar as áreas de alto risco
  > Identificar os indícios de fraude e preveni-los
  > Envolver a organização na detecção e prevenção da fraude. A importância do Código de ética
  > Determinar os factores de risco e procurar formas de ocultar a fraude
  > Conhecer que causas externas/ internas podem facilitar a fraude
  > Verificar os mecanismos mais eficazes de detecção da fraude
  > Desenvolver uma investigação sobre a fraude
  > Avaliar as possíveis sequelas da fraude
  > Saber reagir no caso de ser vítima da fraude

  
  

  EXERCÍCIOS PRÁTICOS:

  
  > Análise dos distintos tipos de fraude
  > Implementação de um sistema eficiente de Prevenção e Controlo da Fraude
  > Algumas técnicas de como identificar os riscos de fraude em processos de suporte ao negócio - Lei de Benford
  > Desenvolva os passos de uma investigação
  > Examine as sequelas da fraude na empresa e saiba como reagir apropriadamente)

  
  

Outro curso relacionado com gestão de qualidade