Curso Intensivo Em Recuperação De Ativos Provenientes De Crime: O Crime Não Deve Compensar

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Comentários sobre Curso Intensivo Em Recuperação De Ativos Provenientes De Crime: O Crime Não Deve Compensar - Presencial - Porto - Cidade - Porto

• Objectivos
  OBJETIVOS GERAIS
  
  
  
  
  
  Capacidade de identificar as principais atividades que potenciam o lucro nos crimes;
  
  
  
  
  
  Reconhecer a importância de boas práticas e adequada sistematização do trabalho para prevenir a criminalidade com componente económico-financeira;
  
  
  
  
  
  Conhecer as principais técnicas utilizadas para a ocultação e camuflagem dos proventos de crimes;
  
  
  
  
  
  Consciencialização da importância da recuperação de ativos – o crime não compensa;
  
  
  
  
  
  Identificar o modelo internacional de recuperação de ativos.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  
  
  
  
  
  Conhecer a criminalidade com componente económico-financeira – o lucro do crime;
  
  
  
  
  
  Conhecer o paralelismo entre o branqueamento de capitais e a recuperação de ativos.
• Dirigido a
  DESTINATÁRIOS
  
  
  
  
  
  O Curso Intensivo em Recuperação de Ativos Provenientes de Crime: O Crime Não Deve Compensar destina-se a finalistas de licenciatura e profissionais das áreas de Criminologia, Direito, das Ciências Sociais e da Saúde, áreas afins ou equivalente legal; militares, polícias e outros profissionais da carreira judiciária.
• Conteúdo
  Introdução à recuperação de ativos provenientes de crimes• O crime como grande negócio;• Convenções Internacionais – convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes, contra a corrupção e Convenção do Conselho da Europa relativa ao Branqueamento;• Normativo europeu e normativo nacional relativo à recuperação de ativos provenientes de crime;• O confisco das vantagens do crime;• A perda alargada – instrumento de combate à criminalidade organizada e à componente económico-financeira.A investigação patrimonial e financeira• Identificar, localizar e apreender proventos do crime;• Cooperação entre Estados membros;• Iniciar uma investigação patrimonial e financeira;• Fases da investigação patrimonial e financeira – a recolha de informação, a análise de informação, determinação da variação patrimonial e financeira; Procedimentos;• A apreensão e os arrestos de ativos provenientes de crimes;• A componente multidisciplinar da investigação patrimonial e financeira;• A cooperação internacional e a cooperação nacional.

Outro curso relacionado com psicologia social